Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 18.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 19.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря настоящего заседания Наблюдательного совета.
2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение почтового адреса Общества, по которому должны направляться акционерами заполненные бюллетени.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко»
9. Рекомендации о распределении прибыли (убытков) общества и выплате дивидендов.
10. Предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет Общества.
12. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
13. Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.
14. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации 15.05.2001 г., международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Безносенков
3.2. Дата 19.05.2023г.